第一章總則

第一條 為更好地堅持和貫徹黨的民主集中制，建立科學(xué)規范的集團公司黨委議事制度，完善黨委決策機制，充分發(fā)揮集團公司黨委的領(lǐng)導核心作用和政治核心作用，根據《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》、集團公司《章程》等有關(guān)要求，特制定本議事規則。

第二條 黨委會(huì )確保黨和國家路線(xiàn)方針政策在集團公司的貫徹執行，確保集團公司堅持中國特色社會(huì )主義政治方向，確保黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導；發(fā)揮黨組織領(lǐng)導核心作用和政治核心作用，把方向，管大局，作決策，保落實(shí)，研究集團公司“三重一大”事項，支持董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)理層依法行使職權；加強集團公司各級領(lǐng)導班子建設和人才隊伍建設，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，加強集團公司黨組織自身建設，領(lǐng)導集團公司思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設。

第三條 黨委會(huì )堅持集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定的原則，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

第二章議事范圍

第四條 黨委會(huì )議事范圍:

（一）在集團公司傳達學(xué)習黨和國家路線(xiàn)方針政策、法律法規，省委、省政府、上級部門(mén)和監管機構的重要會(huì )議、重要決定、重要部署、重要文件等精神，研究提出貫徹執行黨和國家方針政策以及上級黨組織決定、決議、指示的主要措施，并認真執行。

（二）研究部署集團公司黨建工作和黨風(fēng)廉政建設工作，加強集團公司黨組織建設，履行從嚴管黨治黨責任，切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，支持紀委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設監督責任，建立健全權力運行監督機制，有效監督管理人員的履職行為。

（三）討論決定黨委年度工作計劃、總結、請示、報告等重要事宣，審定向所屬黨組織發(fā)布的指示、決定、通知、通報等重要文件和黨代表大會(huì )的工作報告。

（四）研究部署集團公司思想政治工作、企業(yè)文化建設、精神文明建設和法治企業(yè)建設有關(guān)工作；研究黨內先進(jìn)典型的宣傳、表彰和獎勵。

（五）領(lǐng)導和支持工會(huì )、共青團等群眾組織依照法律以及各自章程開(kāi)展工作；定期聽(tīng)取工會(huì )、共青團的工作報告，并研究決定相關(guān)重大問(wèn)題。

（六）研究集團公司黨的建設、黨內重要制度及規定的制度、修改和廢止。

（七）研究決定黨的工作機構與下屬黨組織的設置、調整和撤銷(xiāo)，黨委會(huì )或黨委擴大會(huì )議、黨員大會(huì )的籌備工作等。

（八）研究制定加強集團公司各級領(lǐng)導班子建設，人才隊伍建設的規劃、計劃和重要措施：討論決定集團公司中層以上管理人員的培養、教育、考核、監督、推薦；討論決定黨委權限內干部的任免、調動(dòng)和獎懲。

1、研究討論集團公司的干部政策、人才政策及相關(guān)管理制度；

2、研究任免子公司黨委（支部）班子成員，以及其他重要公司的黨組織負責人：

3、根據子公司章程或投資協(xié)議，研究集團公司向子公司派出的董事、監事、董事長(cháng)、副董事長(cháng)人選，向子公司的董事會(huì )提名或推薦總經(jīng)理、副總經(jīng)理及三總師人選，向重要三級子公司董事會(huì )推薦董事長(cháng)、總經(jīng)理人選；

4、研究確定集團公司本部管理人員的提名、任免、聘用和解聘；

5、研究審計公司員工招聘計劃，審議子公司以及其他重要公司的員工招聘計劃、黨員發(fā)展計劃，后備干部管理等。

6、研究部署員工進(jìn)行形式任務(wù)教育和日常教育中的重大問(wèn)題。

（九）研究除本條第（八）款規定之外的集團公司其他“三重一大”事項。

1、提交董事會(huì )、監事會(huì )研究的事項；

2、集團公司年度績(jì)效考核方案、績(jì)效考核指標下達等相關(guān)事項以及考核辦法的調整、績(jì)效兌現、員工獎懲等事項。             

（十）研究子公司的相關(guān)事項。

按照子公司章程應提交集團董事會(huì )、監事會(huì )審議的事項，以及應由其董事會(huì )審議并報股東會(huì )或出資人審定的事項，包括但不限于：

(1)子公司的年度績(jì)效考核指標、考核方案、考核兌現和薪酬總額等事項；

(2)經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；

(3)年度財務(wù)預算方案、決算方案；

(4)利潤分配方案和彌補虧損方案；

(5)增加或者減少注冊資本；

(6)發(fā)行公司債券；

(7)修改公司章程；

(8)改制、增資擴股、引進(jìn)戰投、資產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散等方案；

(9)重要子公司的重大事項；

(10)選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；

(11)需集團公司擔保的事項；

(12)對外股權投資事項；

(13)所有核銷(xiāo)事項；

(14)所有資產(chǎn)處置損失事項；

(15)大額對外捐贈；

(16)期權、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)年度規模計劃；

(17)子公司中長(cháng)期發(fā)展規劃；

(18)聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估等中介機構；

(19)基本管理制度；

(20)研究討論重大突發(fā)事件，以及其它影響集團公司自安全穩定發(fā)展的重要事件的應對、處置意見(jiàn)與措施；

(21)討論研究黨委職責范圍內其他有關(guān)的重要事項。

第三章  會(huì )議組織

第五條黨委會(huì )議原則上每月召開(kāi)一次，如遇重要情況可隨時(shí)召開(kāi)；黨委會(huì )議由黨委書(shū)記召集并主持，黨委書(shū)記不能參加會(huì )議時(shí)，可委托副書(shū)記召集并主持，會(huì )后，主持人必須向黨委書(shū)記報告會(huì )議情況。

第六條黨委會(huì )議召開(kāi)前，會(huì )議的議題由書(shū)記確定，或由黨委工作部向黨委成員、總經(jīng)理、各單位征集會(huì )議議題及相關(guān)議案。黨委工作部負責整理會(huì )議議程，報黨委書(shū)記審定。

第七條根據會(huì )議議題，會(huì )議主持人可確定有關(guān)人員列席會(huì )議，列席人員由會(huì )議主持人決定是否全程列席。

第八條會(huì )議議程和相關(guān)議案原則上應于會(huì )議召開(kāi)兩天前通知集團公司領(lǐng)導，特殊情況可根據具體實(shí)際制定議程和議案。會(huì )議議程應包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、列席人員、議題等內容。所提交的議案須包括議題、背景情況、相關(guān)分析、需決策事項，并事先征求相關(guān)各方意見(jiàn)。其中涉及投資議案的相關(guān)分析應充分考慮市場(chǎng)、合規、風(fēng)險、成本與收益等因素。

第九條黨委會(huì )議決策堅持少數服從多數的原則。表決時(shí)，贊成票超過(guò)應到會(huì )黨委委員人數的半數方為通過(guò)。未到會(huì )黨委委員的書(shū)面意見(jiàn)不能計入票數。表決可根據討論事項的不同內容，分別采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票方式進(jìn)行。會(huì )議決定多個(gè)事項的，應逐項表決。推薦、提名干部和決定干部任免、獎懲事項及審批黨員應逐個(gè)表決。

第十條黨委會(huì )議由黨委工作部部長(cháng)或負責人記錄。會(huì )議記錄應歸檔保存。

第十一條經(jīng)黨委會(huì )議討論通過(guò)的、以黨的委員會(huì )名義上報或下發(fā)的文件，由黨委書(shū)記簽發(fā)。

第四章議事程序

第十二條黨委會(huì )必須有半數以上成員到會(huì )方能舉行，研究重要人事任免事項和其他“三重一大”事項時(shí)，應有三分之二以上的黨委會(huì )成員到會(huì )方能舉行。

研究重要人事任免事項，應當嚴格按照山投集團公司《中層干部選拔任用管理法》執行；研究其他“三重一大”事項前，應充分聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家意見(jiàn)，涉及職工切身利益的重要制度還應聽(tīng)取工會(huì )并通過(guò)職工代表大會(huì )或其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。

研究重要人事任免事項和其他“三重一大”事項前，在按照程序征求有關(guān)方面意見(jiàn)的基礎上，會(huì )議主持人要與黨委委員及其他參會(huì )人員溝通協(xié)商，取得基本共識，切實(shí)提高議事效率。

第十三條黨委委員因故不能出席會(huì )議的，須向黨委書(shū)記請假。與會(huì )議議題相關(guān)的黨委委員原則上不得缺席會(huì )議，因故確實(shí)不能出席會(huì )議的，可以就會(huì )議所列議題提出明確書(shū)面意見(jiàn)，作為其參會(huì )意見(jiàn)。會(huì )后，會(huì )議主持人應當向其通報會(huì )議決定的事項。

第十四條研究相關(guān)議案時(shí)，先由議案提交單位匯報議案，出席人員應就議案發(fā)表意見(jiàn)、陳述觀(guān)點(diǎn)，其他列席人員可根據會(huì )議主持人的要求發(fā)表意見(jiàn)和建議。

第十五條會(huì )議主持人應堅持民主集中制，廣泛聽(tīng)取、認真考慮各方面的意見(jiàn)。如對重要問(wèn)題發(fā)生爭論，雙方人數接近，除在緊急情況下必須按多數意見(jiàn)執行外，應當暫緩做出決定，進(jìn)一步調查研究，交換意見(jiàn)，再行上會(huì )研究。

第十六條會(huì )議主持人要根據討論和表決情況進(jìn)行歸納總結，形成會(huì )議決議或決定。決議或決定應包括：對該議題研究討論的結論；需要落實(shí)和辦理的事項；落實(shí)事項的牽頭領(lǐng)導、主（協(xié)）辦單位；要求完成的時(shí)限等內容。

第十七條對重大突發(fā)事件和緊急情況，確實(shí)來(lái)不及召開(kāi)會(huì )議，而又必須作出決定的，黨委書(shū)記在征求相關(guān)黨委委員意見(jiàn)后可臨機處置，事后應迅速召開(kāi)黨委會(huì )議通報情況。

第五章會(huì )議紀律

第十八條黨委會(huì )成員討論問(wèn)題要集中精力，發(fā)言要緊扣議題，除緊急事項外，會(huì )議期間不準離席辦其他事情。

第十九條黨委會(huì )議在討論問(wèn)題時(shí)，每個(gè)委員應暢所欲言，充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。個(gè)人意見(jiàn)和集體決定不一致的，個(gè)人意見(jiàn)可以保留，也可以向上級黨委反映，但要堅決服從集體決定。

第二十條黨委會(huì )明確具有保密要求的會(huì )議內容、決議、決定以及個(gè)人的會(huì )議發(fā)言，必須嚴格保密、不得外泄。未經(jīng)允許，不得將涉密文件或要求留在會(huì )場(chǎng)的討論材料帶出會(huì )場(chǎng)。對擅自泄露會(huì )議保密事項的責任人要進(jìn)行責任追究。需要向下級傳達或貫徹實(shí)施的事項，按組織原則和會(huì )議要求辦理。

第二十一條黨委會(huì )實(shí)行回避制度，議題直接利益相關(guān)人，以及涉及本人、配偶、直系親屬或近姻親關(guān)系人員的職務(wù)晉升、獎懲等事項的，本人應主動(dòng)回避或會(huì )議主持人要求其回避。

第六章  會(huì )議決議的貫徹落實(shí)

第二十二條對黨委會(huì )議決的事項，由黨委工作部根據會(huì )議記錄整理形成會(huì )議紀要，在會(huì )議結束后1個(gè)工作日內報會(huì )議主持人審核，參會(huì )黨委委員簽字后，由黨委書(shū)記簽發(fā)，會(huì )議紀要印發(fā)相關(guān)單位和人員。會(huì )議紀要由黨委工作部歸檔保存。

第二十三條黨委會(huì )研究的事項，由黨委會(huì )、董事會(huì )和經(jīng)理層各司其職，抓好落實(shí)。

第二十四條  黨委會(huì )成員及其他參會(huì )人員必須堅決執行黨委會(huì )議研究確定或經(jīng)履行相關(guān)程序確定的事項。對拒不執行或執行不力的應進(jìn)行批評教育并追究相關(guān)責任。

第二十五條  對在黨委會(huì )議決后情況發(fā)生了重大變化，如確實(shí)不能按原決議或決定執行時(shí)，分管該項工作成員應及時(shí)提請黨委會(huì )重新討論決定。在特殊情況下也可以由黨委書(shū)記征得多數黨委委員意見(jiàn)后對原決議或決定適當調整后執行，調整后的決定應提交下次黨委會(huì )確認。

第二十六條黨委工作部負責決議或決定事項的督辦。

第二十七條黨委工作部或相關(guān)部門(mén)根據黨委會(huì )議決定事項的內容分別負責收集、反饋黨委會(huì )議決定事項的執行情況。

第六章附則

第二十八條所屬子公司黨委（支部）可根據本規則制定本級黨組織的議事規則。

第二十九條本議事規則自集團公司黨委會(huì )通過(guò)印發(fā)之日起施行。